KYC (Know Your Customer ou connaissance du client) est le nom donné au processus de vérification de l’identité du client.
Ce processus joue un rôle important dans la vérification de l’identité des utilisateurs afin de créer une confiance mutuelle entre le commerçant et l’utilisateur et pour lutter contre l’usurpation d’identité et le blanchiment d’argent.
Afin de satisfaire aux exigences de la réglementation, Youseeme est tenu de demander à tous ces membres des documents officiels.
Sans ces documents, les recharges de portemonnaie ou les paiements ne seront pas possibles.
Protégez votre activité à l’ère numérique contre les actes frauduleux ou illégaux et minimisez les risques – c’est aussi notre devoir.
Pour vous aider dans cette étape, voici la checklist pour la réussite de votre KYC :
Si vous êtes un particulier
2 x PIÈCES D’IDENTITÉ
- Copie de votre pièce d’identité (recto-verso) (A)
et de votre passeport (page 2 & 3) (B)
2 x AUTRES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES
- Justificatif de domicile (facture edf, gaz..) (C)
et un RIB (relevé identité bancaire) (D)
Si vous êtes un commerçant
2 x PIÈCES D’IDENTITÉ
- Copie de la pièce d’identité (recto-verso) du représentant légal de la société (A) et son passeport (page 2 & 3) (B)
- Copie de la pièce d’identité (A’) et passeport (B’) de tous les actionnaires détenant 25% et plus de la société.
2 x AUTRES PIÈCES
- Justificatif de son domicile (facture edf, gaz..) (C) et un RIB de la société (D)
2 x DERNIÈRES PIÈCES
- Copie des statuts de la société certifiés conformes par le représentant légal (ce document n’est pas obligatoire si le K-Bis mentionne que l’entreprise est à « associé unique »)(E) et l’extrait K-Bis datant de moins de 3 mois (F)