VOS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Une obligation légale !
Pour prévenir du vol d’identité, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, les régulateurs bancaires exigent la mise en place du KYC pour identifier les clients.
Les procédures de KYC (Know Your Customer) doivent donc être extrêmement rigoureuses.
Ce contrôle de conformité est une obligation nouvelle qui vise à la protection et la connaissance des clients notamment le virement de votre solde de votre porte-monnaie vers votre compte bancaire. Vous devez justifier de l’identité du représentant légal de la société avec les documents tel que les pièces d’identités, un justificatif de son domicile, le RIB, le KBis et les Statuts de la société.